暗号通貨に関する詐欺やスポーツベッティング企業に関連する有名人の新たなスキャンダルに関するニュースがあるたびに, 人気のベット, 犯罪の地下世界は、違法に得た資源を合法的に見える資産に変えるための戦略において、文明社会の何歩も先を行っているという感覚がある, マネーロンダリングと呼ばれるもの
結局, ビジネス界の革新への叫びと、賭けにおいて有益（お金を稼ぐこと）と楽しい（応援するチームを信じること）を結びつける可能性への一般の叫びを受けて, 毎分何千もの取引が発生するのを監視し、これらの善意が犯罪活動やテロリズムの資金調達に使われないようにするにはどうすればよいか, 例えば
ブラジルでは, 法律第9号.613, 1998年の, マネーロンダリング法として知られている, それは犯罪を定義し、関与する者に厳しい罰則を定める法的根拠です. さらに, 彼女は金融活動監視委員会（COAF）を設立しました, 疑わしい操作の通信を受け取り、この種の犯罪と戦うための金融情報を生成する責任がある
その代わりに, o Banco Central atua diretamente junto ao Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Ele regulamenta as normas para que as instituições financeiras implementem políticas de PLD/FT, 遵守状況を監視し、必要に応じて行政処分を適用する. さらに, BCは全国金融システム顧客登録（CCS）を維持し、疑わしい活動をCOAFおよび検察庁に通知します
しかし実際には, テクノロジーはマネーロンダリング防止の鍵です. 高度なデータ分析ツールは、金融機関が疑わしい活動のパターンを検出し、潜在的なケースを特定することを可能にします. 専門的なソフトウェアの実装と統合は、検出の効率を向上させ、コンプライアンスおよび内部監査プロセスを強化するために推奨されます
この点における基本的な要件の一つは、金融機関が顧客を深く理解していることです. これは、金融取引に関与するすべての関係者の完全な特定を行うことを含みます, 自然人と法人. KYCプロセスは、書類の収集に限られません, しかし、資金の出所の確認や、疑わしい行動を特定するための取引の継続的な分析も含まれています
その件について心配している, フェブラバンは10月15日と16日の間に開催されます, サンパウロで第14回のマネーロンダリング防止会議テロ資金供与防止法（PLDFT）, ブラジルでこのテーマに関する最大のイベントと見なされている. 今年の中心テーマは「コントロール分野間の統合アプローチ」となるのは偶然ではない
プログラムは、銀行だけでなく、敏感で戦略的なトピックについての反省を可能にします, しかし、社会全体にとっては終わりを迎える, どちらにしても, この行為によって脅かされている
いくつかの既に定義されたテーマは、例えば「金融情報ユニットの相互作用における課題」です, 「違法行為に対する戦略的な対策と予防」, 「PLDFTにおける人工知能の使用」, 「スポーツベッティングとその影響」と「社会環境犯罪」 – 奴隷労働, マネーロンダリングと汚職の犯罪.
議論の幅から見ると, 新しい法律や新しい技術的解決策だけでこの課題に対処できると考えるのは完全にユートピア的である
このシナリオでは, 情報と統合技術の共有は、金融犯罪との戦いを強化する唯一の方法です. マネーロンダリングに関連するリスクを軽減し、現行の規制に準拠することを保証する
